Valora
DJ euro adhoc: Valora Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.
29.04.08 19:49:00- DJGC
=-------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
=-------------------------------------------------------------------------------
29.04.2008
Genehmigung der Dividende von CHF 9
Ermächtigung zum Aktienrückkauf zwecks Kapitalherabsetzung
Reduktion der Amtsdauer für VR-Mitglieder
Wahl von Bernhard Heusler als neues VR-Mitglied
Bestätigung von Rolando Benedick, Markus Fiechter, Franz Julen und Conrad
Löffel
in ihrem Amt
An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Bern nahmen 419
Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den Organvertreter delegierten
Stimmen insgesamt 1'068´503 Stimmen der Valora Holding AG vertraten.
Die Generalversammlung folgte in sämtlichen Traktanden den Empfehlungen des
Verwaltungsrats. Die detaillierten Abstimmungs- und Wahlresultate sind auf der
Website publiziert
(http://www.valora.com/de/inves…eralversammlung/index.phb).
Dividende und Aktienrückkauf
Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 9 pro
dividendenberechtigte Namenaktie wurde genehmigt und wird am 9. Mai 2008 an die
Aktionäre ausbezahlt. Die Generalversammlung ermächtigte zudem den
Verwaltungsrat maximal 500'000 Namenaktien zwecks Kapitalherabsetzung
zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm wird in den nächsten
Monaten
gestartet.
Reduktion der Amtsdauer und Wahlen
Dem Antrag des Verwaltungsrats zur Reduktion der Amtsdauer der Mitglieder des
Verwaltungsrates von drei Jahren auf ein Jahr wurde zugestimmt. Die
entsprechende Statutenänderung wird vorgenommen.
Bernhard Heusler wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine
Amtsdauer
von einem Jahr gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte Rolando
Benedick, Markus
Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Die
übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellten sich für eine Wiederwahl
nicht zur
Verfügung.
Neubesetzung der Ausschüsse
Im Anschluss an die Generalversammlung ernannte der Verwaltungsrat in der
konstituierenden Sitzung in neuer Zusammensetzung Rolando Benedick zum
Präsidenten sowie Markus Fiechter zum Vize-Präsidenten. Die
Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden folgendermassen neu besetzt:
Audit Comittee:
Conrad Löffel (Vorsitzender)
Bernhard Heusler
Rolando Benedick
Nomination and Compensation Committee:
Franz Julen (Vorsitzender)
Markus Fiechter
Rolando Benedick
CEO Position sowie Leitung Retail erfolgreich besetzt
Der neu ernannte CEO Dr. Thomas Vollmoeller und der neue Leiter Retail Kaspar
Niklaus stellten sich heute an der Generalversammlung den Aktionären vor.
Beide
gelten als anerkannte Retailfachleute, die auch einen beachtlichen
Leistungsausweis in der Organisationsentwicklung ausweisen. Der Verwaltungsrat
ist überzeugt, dass mit dieser Ernennung sowie der neuen Zusammensetzung im
obersten Aufsichtsgremium nun die wichtigsten Grundvoraussetzungen zur
Erreichung eines langfristigen und nachhaltigen Erfolgs erfüllt wurden.